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FCoin资产半透明计划地址公开发表(之一)

编辑:博亚下载娱乐官网 来源:博亚下载娱乐官网 创发布时间:2020-12-21阅读474次
  本文摘要:基于此,PeckShield安全性团队旗下可视化数字资产跟踪系统CoinHolmes,针对FCoin交易所牵涉到的涉及地址进行了定向跟踪和剖析。CoinHolmes链上跟踪系统涵盖了数十个交易所,超强6,000万地址标签,牵涉到BTC、ETH、USDT等多种主流数字资产。

交易所

02月11日,FCoin 交易所收到4小时停机确保公告。在之后的数天内,又分别以系统漏洞、关键人员失联、系统和数据损毁等理由,推迟敷衍来自投资者的混乱批评。直到02月17日,FCoin 交易所收到了一则为题《FCoin 真凶》的公告,声称 FCoin 如期无法上线的原因是由于其现金储备早已足以应付用户的提币市场需求,且预计无法兑付的资金规模介于7,000-13,000 BTC之间。

这条消息曝出后瞬间在媒体上炸出了锅,放在大家面前一个极大的问号,FCoin 账上数字资产到底是何时经常出现亏空的?现在资产产于情况如何?能无法跟踪回去挽救投资者损失?基于此,PeckShield 安全性团队旗下可视化数字资产跟踪系统 CoinHolmes,针对FCoin交易所牵涉到的涉及地址进行了定向跟踪和剖析。CoinHolmes 链上跟踪系统涵盖了数十个交易所,超强6,000万地址标签,牵涉到 BTC、ETH、USDT 等多种主流数字资产。根据 FCoin 官方在2018年6月14日公布的公告《FCoin资产半透明计划地址公开发表(之一)》中的 BTC 冻钱包地址 12rU7whLERNrkDb8bTe9VJJSKZvCXy7dj7,我们通过全方位的链上数据跟踪分析,总共收集了 FCoin 交易所还包括冻钱包、热钱包、用户钱包等在内的总计33,938个 BTC 资产钱包地址。

通过对这些地址(2018年06月13日至2020年02月17日)展开本源跟踪和资产流向分析,CoinHolmes 可视化资产跟踪系统绘制了一幅 FCoin 资产流向路径图,如下右图:图文报废:FCoin 资产哪里去了?1)第一阶段, FCoin 冻钱包资金移往:如图左半部分右图,结尾为 12rU7w 的冷钱包地址通过多笔交易把资金转至了结尾为 19xHiA 和 1PFtrR 的两个地址,每笔交易的 BTC 数额在200~900平均,自 2018年06月13日 至 2020年02月17日,该地址总计转至 19xHiA 地址 8,009枚 BTC,转至 1PFtrR 地址 11,107 枚 BTC;2)第二阶段,集中转至交易所:如图右半部分右图,结尾为 19xHiA 和 1PFtrR 的两个地址整理资金后,把 BTC 集中转至了9个交易所,必须留意的是这里转至交易所的每笔 BTC 数额都是 100、150平均。转至的交易所包括 Huobi,OKEx,Coinbase,Bitfinex,Binance,Bitstamp,Gate.io,Bibox,Renrenbit 等。我们统计资料了 FCoin 转至各交易所的 BTC 数额如下:以上我们摘录了部分流向交易所的资金情况,但实际 12rU7wh 结尾的冷钱包地址补足的 BTC 数额远超过这些,如下图右图,前后 FCoin 冻钱包地址总计补足的资金额度高达19,171个 BTC。但一个惨淡的事实是,现在 FCoin 对外公开发表的冷钱包地址余额早已表明为零,让很多投资者陷于极为情绪情绪当中。

资金

不过,我们统计资料汇总了所有 FCoin 涉及地址余额找到,还只剩 477个 BTC 左右的存留。潘多拉的魔盒何时打开?在掌控了 FCoin 现在的资金产于情况后,大家还是不会困惑,曾多次风光无限的现象级网红交易所 FCoin 到底是何时就早已关上了南北覆灭的潘多拉魔盒?为了更进一步分析 FCoin BTC 资金移往情况,CoinHolmes 把时间回溯到了2018年4月25号FCoin有余额的第一天,绘制了 FCoin 上线初到现在的钱包地址余额趋势图,如下:如上图右图,FCoin 的 BTC 余额在 2018年07月19日 超过了顶峰,为 13,272 枚,这是 FCoin 上线两个月左右之后获得的成绩,其当时的疯狂程度可见一斑。然而,吊诡的是,在超过高峰后忽然经常出现闪崩式的下降,至 2018年08月31日,只剩 3,759 枚,40天的时间增加了近1万枚 BTC。这些资产哪里去了?如果真为如张健公告中所说,FCoin 仍然不存在的数据决策犯规的话,网卓新闻网,这次下降对 FCoin 而言应当却是一次大拐点。

交易所

好在,之后 FCoin BTC 余额又开始减少,于 2018年11月18日 超过 7,324 枚,不过,这并没挡住 FCoin 潜在的颓势,自此以后 FCoin 资产之后转入了持续的波动阶段,BTC 余额逐步减少。最近的一次波动再次发生在 2019年10月19日,10月24日 至 10月26日 三天时间就增加1,343枚 BTC。

怀疑的是,在 FCoin BTC 余额持续骤减的这段时间里,我们监控到,FCoin 结尾为 12rU7w 的多个冻钱包地址都不谋而合的再次发生了资金并转出有,而且基本是净流入状态。顺着其冻钱包地址变动的情况,PeckShield 安全性人员找到 2019年04月09日 是一个分水岭。

资金

在04月09日之前,12rU7w 结尾的冷钱包地址频密并转出有 BTC,在33笔交易中总计补足了16,924枚 BTC;在此之后,其地址余额并转出有有所放缓,中间有五个月时间补足量为零,而截至到2020年02月17日仅有补足了2,228枚 BTC,最近的一次再次发生在 2020年02月14日,有 55 枚 BTC 转至了363sZd 结尾的地址上。又一个困惑的问题经常出现了,在 2019年04月09日 至 2019年09月25日 之间再次发生了什么,为什么冻钱包没资金补足了,怎么会这个时候 FCoin 就有密谋地容许用户提现了么?我们融合 FCoin 余额在 2018年07月19日 至 2018年08月31日 期间增加近1万枚 BTC 的事实。

可行性猜测 FCoin 的资金链有可能在2018年07月就经常出现了问题,潘多拉的魔盒也就是指那个时候就关上了,那正是它风头明正的时候。结语众所周知,FCoin 交易所在2018年创新性地明确提出了“交易即挖矿”的模式,并很快累积大量用户和资金,但 CoinHolmes 追溯到的一系列数据都证实了,FCoin 在踏上巅峰之后,危机就开始显出了。自2018年07月份至次年的04月份,FCoin 看起来在极大的压力中死撑。很失望,如大家所看见的那样,潘多拉的魔盒一旦被关上,即使再行施展浑身解数苟延残喘,总有一天要面对暴跌的时候。

我们不惮以最坏的蓄意去猜测 FCoin 背后的是是非非,但铁的数据给了我们一个事实,上帝意欲让其覆灭必使其可怕,玩游戏创意模式可以,但倘若忽视长年发展战略眼光的话,无异于饮鸩止渴,到头来必将逃不过覆灭的命运。PeckShield 也警告中心化交易所玩游戏任何运营创意,切勿得再行作好内部账本管理,经常出现小漏洞不应及时排查,不不应逃过一劫规避,尽量引进第三方安全性公司帮助展开处置,以保证问题确实以求解决问题。

值得一提的是,利用 FCoin 此次事件,大家开始认识到中心化交易所因资产缺少透明性而潜在的危机。这是一次灾难,但同时期望也不会是一次拐点,期望更加多中心化交易所需要认识到资金透明性以及准备金支付机制的重要性。


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